Лучшие OTC-брокеры с поддержкой Биткоина: самые выгодные инвестиции в криптовалюту

Как показывают себя традиционные брокеры в сравнении с OTC-решениями для торговли биткоинами

Криптовалютная индустрия растёт огромными темпами, и за последний год в этот растущий сектор вошли многие известные финансовые институты, такие как JP Morgan Chase и Swissquote.

Для многих неожиданностью стал тот факт, что многие традиционные банки также начинают предлагать своим клиентам криптовалютные продукты. Например, недавно банк Goldman Sachs приобрёл крупную криптобиржу Poloniex, чтобы закрепиться на этом стремительно развивающемся рынке. Аналогичным образом, такие банки, как Fisco и Skandiabanken, находятся в процессе создания новых продуктов, непосредственно связанных с криптовалютным сектором.

Читайте также Криптовалютная биржа Poloniex: порядок регистрации, преимущества и недостатки

Глядя на всю эту информацию, стоит задать себе следующий вопрос:

“В чём же разница между торговлей с помощью брокеров и торговлей через биржи (на примере криптовалют)?“

Начнём с основ OTC-трейдинга

Прежде всего, мы должны понимать, что криптовалютный брокер – это обычно агент или фирма, которая занимается торговлей и управлением активами клиента. Кроме того, рассматривая биржевые фонды, можно обнаружить, что брокеры проводят дорогостоящие финансовые сделки, не консультируясь со своими клиентами (но так бывает не всегда).

Ещё одним ключевым аспектом, на который стоит обратить внимание, является структура комиссионных брокера. В существующей ситуации на традиционных биржах индивидуальный инвестор обязан платить как сетевой сбор, так и комиссию за каждый отдельный исполненный “ордер на покупку и продажу“. Кроме того, при обмене фиатных денег на криптовалюту владелец счёта платит высокую комиссию – иногда до 15%.

В качестве альтернативы, при работе с брокером трейдер имеет возможность заплатить ему разовую плату напрямую, что в целом является весьма существенным преимуществом.

Другие ключевые моменты, на которые следует обратить внимание

• Одним из самых больших преимуществ использования брокерских сервисов является то, что они могут предоставить пользователям лучшие инструменты и более высокие лимиты.
• Брокеры также позволяют трейдерам оценивать рыночные условия гораздо лучше и точнее.
• По сравнению с биржами, брокеры предоставляют лучшие спреды по ордерам.
• Регулируемые брокеры могут предоставить своим клиентам гарантированный уровень защиты для всех управляемых активов.

Всё, что вам необходимо знать о брокерах

Если вы один из тех, кто решил совершить прыжок в мир инвестиций с действительно большим объёмом, первый совет – не опирайтесь только на собственное мышление.

Когда дело касается значительных сумм инвестиций, помощь опытного независимого специалиста может оказаться тем, что спасёт вас от разорения и поможет получить прибыль. Под этим, конечно, подразумевается использование услуг брокеров: их обширный опыт поможет инвестору разместить очень хорошо продуманные инвестиции и получить больше прибыли, чем при торговле в одиночку.

В этом руководстве мы расскажем вам о ряде криптовалютных брокеров, которые работают, а также предоставим всю необходимую информацию о них. Что позволит вам сузить список потенциальных кандидатов с учётом ваших индивидуальных потребностей и вида инвестиций, которые вы хотите сделать.

Биткоин-брокеры – лучшие варианты

1 – Circle Trade

Компания Circle Trade основанная в Бостоне, штат Массачусетс, в 2013 году, является одним из лидеров на международном рынке OTC-торговли цифровыми активами.

Помимо того, что брокер является главным конкурентом в мире OTC-трейдинга, он также предоставляет пользователям широкий спектр розничных инвестиционных решений через своё отделение Circle Invest, а также предоставляет платёжные решения для тех же целей через Circle Pay.

Комиссии – брокерские сборы включены в заранее согласованные цены.

Наряду с широким ассортиментом корпоративных решений и внебиржевой торговли, Circle Trade также предоставляет дополнительные услуги, такие как бизнес-консультации, исследовательские решения, а также платёжные, розничные и инвестиционные решения.

Регулирование – есть.

2 – ItBit

ItBit – это криптовалютная торговая платформа, основанная в Нью-Йорке ещё в 2012 году и запустившая торги OTC годом позже, предоставляет своим клиентам широкий спектр цифровых активов через своё внебиржевое отделение.

В отличие от других бирж, ItBit ориентируется на более состоятельных клиентов и ведёт бизнес с физическими лицами, а также компаниями, которые хотят совершать более масштабные транзакции на сумму до 100 биткоинов.

Одним из способов обеспечения постоянной прибыли компании является взимание с инвесторов фиксированной комиссии в размере 0,1% за каждую транзакцию, совершаемую на внебиржевой платформе, а также обеспечение высокого уровня эффективности в виде возможности расчётов по сделкам для клиентов прямо в день совершения сделки.

ItBit – это известная на международном уровне компания, клиенты которой живут более чем в ста различных странах, и она является одной из очень немногих криптобирж, имеющих полноценные лицензии для ведения бизнеса в штате Нью-Йорк.

3 – Genesis Trading

Как одна из немногих бирж цифровых активов, которые могут похвастаться полным регулятивным разрешением на работу в штате Нью-Йорк, Genesis Global Trading предлагает инвесторам двусторонний рынок ликвидности для широкого спектра цифровых валют, которые торгуются ежедневно.

Изначально Genesis входила в состав торгового подразделения компании SecondMarket, которая тогда принадлежала венчурной фирме Digital Currency Group. В 2013 году Genesis откололась от SecondMarket и предложила свою версию брокерской криптовалютной компании, и это делает её одной из самых старых OTC-бирж на рынке.

В значительной степени благодаря тому, что компания принадлежит DCG, она имеет очень хорошую репутацию среди биткоин-брокеров. Наряду с собственными брокерскими услугами, она предоставляет своим клиентам приоритетный доступ к инвестиционным трастам GreyScale, в том числе к платформе Digital Asset Lending.

4 – Jump Trading

Несмотря на то, что компания была зарегистрирована ещё в 1999 году, платформа Jump Trading является одним из новых участников в мире торговли цифровыми активами, особенно OTC.

Отличительной особенностью платформы является тот факт, что команда разработала и внедрила в неё панель мониторинга, которая позволяет клиентам, инвесторам и трейдерам более эффективно взаимодействовать с отделом OTC-трейдинга Jump Trading.

Уникальность заключается в том, что это всё реализовано с использованием самых безопасных средств связи и устраняет всякую зависимость от сторонних служб обмена сообщениями, обеспечивая гораздо большую конфиденциальность для трейдеров.

На момент написания этой статьи чикагская компания ежемесячно участвует в сделках с цифровыми активами на сумму более 2 миллиардов долларов.

Помимо работы в качестве цифровой OTC-биржи для инвесторов и трейдеров, Jump Trading также выполняет роль консалтингового агентства для других компаний и инвесторов.

5 – Cumberland Mining

Являясь дочерним предприятием более крупного холдинга DRW Holdings LLC, компания Cumberland Mining, базирующаяся в Чикаго, работает как брокерский сервис, который специализируется на торговле биткоинами.

Как и некоторые другие платформы OTC-торговли, она предоставляет своим инвесторам систему двусторонней ликвидности для биткоина и других активно торгуемых цифровых активов через свой рынок, в частности, ориентируясь на индивидуальных инвесторов и предприятия, которые приносят основной доход.

Ей удаётся получать хорошую прибыль, взимая довольно низкую комиссию за транзакции по каждой сделке, успешно завершённой с помощью платформы. Cumberland Mining также эффективно работает в сфере консалтинга и была учреждена ещё в 1992 году, а в сферу криптовалют пришла в 2012 году.

6 – Kraken OTC Services

Официально зарегистрированная ещё в 2012 году и базирующаяся в Сан-Франциско биржа цифровых активов Kraken за последнее десятилетие завоевала отличную репутацию среди опытных криптовалютных инвесторов всех масштабов.

В 2018 году команда Kraken официально объявила о своем намерении запустить сервис OTC-торговли, чтобы обеспечить более строгое обслуживание для профессиональной клиентуры, позволив им приобретать целый ряд цифровых активов посредством внебиржевых транзакций.

Наряду с внебиржевыми и биржевыми сервисами, OTC-сервис Kraken предлагает для своих клиентов множество дополнительных услуг, включая анализ рынка, полностью настроенный сервис одноранговой торговли, полную поддержку активов, а также 24-часовой доступ к криптоактивам и связанным с ними сервисам.

Система OTC-трейдинга Kraken, как и другие в этом списке, предназначена для тех, кому требуется проведение крупномасштабных операций, с минимальным размером транзакций в 100 000$, а брокерская комиссия включается в цену, согласованную между покупателем и продавцом.

7 – Octagon Strategy

Эта компания базируется в прекрасном месте для торговли – в Юго-Восточной Азии, точнее, в Гонконге. Octagon Strategy работает в качестве OTC-брокера и возглавляется бывшим руководителем департамента электронной торговли международного финансового института Morgan Stanley.

Упомянутый выше Уэйн Тренч утверждал, что Octagon получил статус крупнейшего в Азии брокера цифровых активов. Минимальный размер сделки составляет 100 000$, тогда как максимальный размер не установлен, и после завершения любой сделки на платформе взимается комиссия.

8 – BitStocks

Лондонская компания BitStocks, официально запущенная ещё в 2016 году, стремится обеспечить максимально высокий уровень ликвидности на рынке биткоинов своей потребительской базе из состоятельных инвесторов, компаний и частных лиц.

Чтобы торговать через этот OTC-сервис, любому инвестору необходимо внести минимальный депозит в размере 6500$ или примерно 5000£, и предлагает как OTC-услуги, так и консультационные услуги для тех, кому они требуются.

В отличие от других платформ на рынке OTC, BitStocks получает свою прибыль именно от комиссии за исполнение каждой сделки в системе, что делает её весьма похожей на Genesis Global Trading в этом плане.

Ещё один способ получения прибыли заключается в сборе комиссий за производительность, взимаемых с любых инвестиций, которые растут с течением времени. Если вас интересует возможность получения выгоды от консультационных услуг BitStocks, вы, скорее всего, заплатите эту комиссию в размере 25% от суммы ваших инвестиций.

Взгляд на рынок – OTC-торговля биткоинами

Некоторые драматические сдвиги в мире криптовалют заставили многих инвесторов задаться вопросом о том, какая именно доля криптоторговли консолидирована на биржах и какая у OTC-брокеров.

После этих колебаний Винни Лингэм, один из самых откровенных предпринимателей в криптовалютном пространстве, чётко высказал своё мнение о соотношении OTC-брокеров и бирж:

“Внебиржевой рынок Bitcoin больше, чем биржевой. Биржи устанавливают цену, но крупных сделок там не бывает“.

Крупным биткоин-инвесторам с объёмами торговли от 500 000 до миллионов долларов в BTC выгоднее использовать сервисы OTC-торговли, а не прыгать между различными биржами, всё время сталкиваясь с колебаниями цен.

Одна из причин этого заключается в том, что Биткоин имеет серьёзные проблемы с ликвидностью, поскольку ему не хватает фундаментального уровня, несмотря на его высокую привлекательность для сообщества. Этим он отличается от “голубых фишек” с большой остаточной ликвидностью, включая государственные облигации.

У OTC-брокеров цены, как правило, более стабильны и всегда выше среднего значения, которое вы, вероятно, получите, покупая и продавая BTC на биржах самостоятельно.

В результате, если вы хотите совершить значительные инвестиции в BTC или хотите продолжить покупку цифровой валюты в более высоких объёмах, чем обычно, и извлечь выгоду из краткосрочных колебаний цен, гораздо лучше сделать это с помощью биткоин-брокеров.

Рынок OTC – рост популярности

За последние несколько лет финансовый объем внебиржевой торговли по биткоину сильно увеличился. Такие брокеры, как Circle Trade, отвечают за обработку различных цифровых активов примерно на 2 миллиарда долларов ежемесячно. И это всего лишь одна из многочисленных бирж в общем объёме транзакций с цифровыми активами.

Поскольку всё большее число институциональных инвесторов проявляет интерес к торговле цифровыми активами и начинает активно действовать в этом направлении, число торговых компаний типа Over The Counter будет экспоненциально увеличиваться.

Кроме того, поскольку централизованные биржи постоянно сталкиваются с хакерскими атаками различной степени тяжести, профессиональные инвесторы будут всё больше и больше отворачиваться от них и использовать OTC-системы и биткоин-брокеров для обеспечения уверенности в том, что их цифровые активы надёжно защищены и не попадут в руки киберпреступников.

Чанпэн Чжао, генеральный директор рынка цифровых активов Binance, согласился с этими прогнозами и высказал своё мнение во время интервью новостной команде CNBC:

“Я слышал, это то, что рынок OTC по Биткоину как минимум такой же большой, как объёмы, которые мы видим на биржах“.

Это говорит о том, что объёмы торговли биткоинами в какой-то мере недооценены аналитическими платформами. Это значит, что они могут быть вдвое больше того, что может быть засвидетельствовано такими платформами, как CoinMarketCap.com.

Итак, каков же этот реальный показатель месячных объемов торговли биткоином на OTC-рынке? Это просто невозможно определить с абсолютной уверенностью. Но если предположительно заключить, что слова таких людей, как Чжао, на самом деле являются верными, то объёмы торговли на биржах могут очень хорошо показывать, что через внебиржевые сервисы ежемесячно торгуется 250 миллиардов долларов в BTC.

Читайте также Руководство для начинающих по Binance DEX. Полный обзор

Итак, какой брокер лучше всего для вас

Есть несколько элементов, на которые вам нужно обратить внимание и серьёзно подумать, если вы ищете идеального биткоин-брокера. К ним относятся:

Репутация среди сообщества

Это один из самых важных элементов, которые вы должны учитывать. Если вы собираетесь выбрать одну брокерскую компанию и доверить ей все свои деньги для инвестирования в цифровые активы, то вам нужно иметь такой уровень доверия к этой компании, который оправдает такие инвестиции.

При этом одним из первых дел вам нужно проверить, регулируется ли брокер в регионе, где он работает, и это может быть определяющим фактором для ваших дальнейших действий.

Второй шаг – это оценка репутации брокера через отзывы инвесторов и компаний, которые ведут с ним дела на регулярной основе. Они могут многое рассказать вам о компании, в том числе имена владельцев, где они работают, а также какое мнение о них сложилось у клиентуры.

Важно отметить, что не все внебиржевые брокерские сервисы с поддержкой биткоина могут получить все необходимые лицензии. Всё во многом сводится к тому, что сам Bitcoin не имеет достаточно хорошего признания в некоторых странах, где могут быть расположены эти сервисы.

Имея это в виду, обязательно убедитесь, что этот брокер всё же имеет хорошую публичную репутацию среди своих клиентов и институциональных инвесторов.

Какие комиссии он взимает

Этот элемент имеет такое же важное значение, как и репутация брокера. Все брокеры взимают плату за свои услуги, и цель здесь заключается в том, чтобы найти варианты, где качество соответствует комиссионным сборам, которые они взимают.

Это особенно актуально, если вы собираетесь быть активным трейдером, ведь если вы неправильно выберете брокера, любая прибыль, на которую вы надеетесь, исчезнет раньше, чем вы это осознаете.

Совместимость – часовые пояса

Ещё один важный атрибут – это разница в часовых поясах между вами и вашим потенциальным биткоин-брокером, так как часы работы брокера могут не совпадать с вашими, из-за чего вам придётся терпеть ряд неудобств.

Поэтому, если вы в основном находитесь в каком-то одном месте, обратите пристальное внимание на то, где расположен брокер, и отдайте предпочтение тем, кто работает в той же стране или, по крайней мере, в том же регионе мира, что и вы. В будущем это может избавить вас от многих неприятностей.

Тем не менее, если вы планируете торговать много, можете рассмотреть возможность использования нескольких площадок, чтобы получить доступ к нескольким рынкам и работать на нужном уровне.

Безупречный послужной список обслуживания клиентов

И последним, но не менее важным является тот факт, что ваш брокер иметь хорошую историю обслуживания клиентов, иначе начало вашей инвестиционной деятельности будет слишком опасным. Лучше держаться в стороне от брокеров с плохим послужным списком работы с клиентами, и даже если речь идёт только о медленном отклике на электронные письма, это не очень хороший знак: ваши деньги могут зависеть от того, насколько быстро они ответят на письмо.

Узнать, какую репутацию имеет брокер в отношении обслуживания клиентов, можно просматривая отзывы этих клиентов, особенно те, которые обеспечивают максимально объективную точку зрения в этой ситуации.

Пара мыслей напоследок

Несмотря на то, что количество существующих на данный момент брокерских фирм с поддержкой криптовалют довольно невелико, имеющиеся варианты действительно предлагают инвесторам возможность управлять своими портфелями с большим удобством.

При этом, как уже было сказано, с использованием брокерских фирм связаны определённые недостатки, а именно

• Они забирают большую часть контроля из рук инвесторов, поскольку чаще всего именно брокер решает, как будут храниться монеты и токены инвесторов.
• Брокерский портфель весьма ограничен в том смысле, что его предложения всегда ограничиваются исключительно продуктами, предоставляемыми брокером.

Читайте также Криптовалютный портфель: суть, рекомендации по созданию

Если вы один из тех людей, которые хотят погрузиться глубоко в мир долгосрочных инвестиций в Биткоин, использование OTC-платформы будет самым выгодным решением. И брокеры, которые были упомянуты в этой статье, являются одними из лучших по всем упомянутым выше критериям.